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假投资真诈骗!瞄准中年“白富美”,这伙骗子不足5个月就骗了170

字号+ 作者: 每日经济新闻 来源:自媒体新闻网 2019-06-14 15:13 我要评论(0)    

每经记者:潘婷 每经编辑:廖丹 图片来源:摄图网 在线聊天聊出感情,然后发展成情侣……按照编剧的“套路”,这已经足够脑补一部20集的浪漫连续剧。然而,现实

每经记者:潘婷 每经编辑:廖丹

假投资真诈骗!瞄准中年“白富美”,这伙骗子不足5个月就骗了1700余万元

图片来源:摄图网

在线聊天聊出感情,然后发展成情侣……按照编剧的“套路”,这已经足够脑补一部20集的浪漫连续剧。然而,现实总是不按“套路”出牌,通过网络结识的,可能不是白马王子,而是黑心骗子!

日前,东莞市公安局就通报了一宗特大电信网络诈骗案,犯罪嫌疑人利用QQ、微信等聊天工具在一些婚恋交友网上物色有一定资金能力的、35~40岁的中年“白富美”为朋友,通过聊天发展成情侣、师徒等亲密关系。此后,再利用虚假平台诱骗被害人投资,实施诈骗行为。并通过重仓、全仓频繁操作,致使被害人大量亏损手续费和本金,涉案金额达1700多万元。

瞄准35~40岁中年女子

2018年8月20日,被害人贺某花到东莞市长安派出所报案称,被人以网络投资的形式诈骗34万元。经侦查发现,犯罪嫌疑人朱某林等人以长安镇万科广场一写字楼为窝点,以挂名新某鑫实业投资有限公司作为掩护从事电信网络诈骗活动。

经过调查,警方先后抓获犯罪嫌疑人10人,该团伙瞄准中年“白富美”进行诈骗的套路也被揭开。

办案民警介绍,该团伙利用QQ、微信等聊天工具在一些婚恋交友网上物色一些有一定资金能力的陌生人(以35~40岁的中年女子为主),加为朋友,然后与被害人聊天,发展成情侣、师徒等亲密关系,通过低调炫富以及灌输投资理念等手段取得被害人的信任,诱骗被害人根据他们的“指导”在其团伙使用的“英凯”、“安实”等平台进行“投资”,制造被害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象(实际上被害人的资金并没有进入美国MT4平台投资相关产品),诱骗被害人重仓、全仓频繁操作,致使被害人大量亏损手续费和本金,从而达到骗取财物的目的。

警方进一步深入调查发现,该团伙先后开设多个窝点,包括虎门、厚街、长安、南城,整个团伙各层级涉案人员近60余人。他们分工明确,并根据不同的层级,瓜分骗来的被害人资金。

据悉,该团伙管理十分严格,制定了严格的考勤制度、处罚措施和保密制度,并要求所有成员不允许用自己的微信、QQ联系被害人,必须使用作案专用的非实名认证的微信和QQ号,不允许向外透露自己具体的工作地点、离职必须保密并且收回作案微信、QQ等,还要检查手机,要求删除所有相关诈骗的资料等等。此外,该团伙还建立了微信群,每天通报各窝点各业务员诈骗入金情况、如何应对公安机关检查、如何处理被害人投诉以及其他相关诈骗信息。

不足5个月诈骗1700余万

经办案民警调查,张某维被诈骗案中,其通过网银将资金转入“投资”平台账户,经调取银行流水发现其资金通过多个第三方支付平台进入“恩施海某商贸有限责任公司”、“枣庄郎某信息科技有限公司”、“深圳优某仓科技股份有限公司”、“濮阳市天某互动计算机技术服务有限公司”、“定州亚某商贸有限公司”等公司账户,然后再不等额不定向转入众多分散的私人账户,资金由此被打乱,整个过程被害人资金完全由非法平台方和资金通道方进行流转,并没有进入真正的MT4市场投资。

经办案人员查询,“安实”和“英凯”等平台已经无法登陆,经到证监局等部门核实,“安实”、“英凯”等非法平台不具有经营期货、证券的资质,进而证明该平台就是虚假的、用来诈骗的作案工具。

经调查,该团伙自2014年初至今先后在虎门、南城、厚街、长安一带设立窝点,从事诈骗活动时间长、窝点多,涉案人员前后一共超过60余人,其中绝大部分都已经对被害人实施了诈骗且数额特别巨大。

经对犯罪嫌疑人朱某林等人的手机进行鉴定,其微信中“新某鑫管理群”、“新某鑫实业管理群”、“金乾战队”、“火箭战队”等群聊以及其他个人对话中涉及大量有关的犯罪聊天记录内容。内容显示了2018年4月1日至2018年8月19日期间整个团伙的诈骗总额(1728.35万元)、各个团队的诈骗金额、各业务员的业绩和工资提成、被害人的信息等,还记载了对部分被害人实施诈骗的整个聊天过程等。

目前,公安机关已依法冻结涉案犯罪嫌疑人账号16个,冻结总金额95万余元。

下一步,警方表示,将对于涉案的资金通道方予以严厉打击,进一步追查“安实”、“英凯”等非法平台的实际控制人并依法处置。

“交友诈骗”的套路三部曲

《每日经济新闻》记者注意到,打着“交友”名号行诈骗之实的案例并不在少数,这种诈骗手法主要是诈骗分子依托交友平台,把自己包装成优质男、女求偶者,在获取异性芳心后引其入套,随后实施各类诈骗行为。

济南公安曾经通报一起以进行彩票投注等能挣大钱为由实施诈骗的案件,受害人因“信任”骗子,先后在某行彩票投注网站投入几十万,此后平台无法登陆、骗子失联。

据了解,这类诈骗共同特点就是三部曲:第一步,骗子通过交友平台,以交友谈恋爱等名义与受害人进行交流(这个阶段一般为10天到20天左右,骗子以各种方式与受害人交流,从嘘寒问暖到无话不谈,骗取受害人信任);

第二步,在获取受害人信任后,介绍各类投资方式,让受害人感觉有利可图;

第三步,当受害人进行相应投资后,骗子收网,以达到骗取受害人钱财的目的。

每日经济新闻

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